براساس خبرگزاری روابط عمومی در بانک مرکزی ، این بانک باید پولشویی را که مظنون به پولشویی است مطابق ماده 5 قانون بانک مرکزی ، و همچنین اطلاعات مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی و پس از تصویب توسط مرکز

در همین راستا ، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سایر آژانسهای نظارت تحت نظارت قرار گرفت و از طریق معاملات مشکوک شناسایی شد و مظنون به شستن آنها در بازار با هماهنگی ماده 5 بانک مرکزی بود. که حاکی از ماده 5 بانک مرکزی است ، حسابها برای پیگیری قانونی به حساب های پولشویی به موسسات صالح ارسال شده اند.

بانک مرکزی تأکید می کند که نظارت بر معاملات مشکوک و مشکوک در ایجاد اختلال در بازار و پیروی از آنها -و برخورد با آنها همچنان با آژانس های مختلف همکاری خواهد کرد و از کلیه قابلیت های قانونی برای جلوگیری از آزار و اذیت معاملات پولشویی در بازار استفاده می کند.